漢中抓獲2名“理財大師”,現場查獲230余克黃金!

多年未見的的同學說:

帶你一起投資,走上“生財之路”?

素未謀面的“理財大師”說:

帶你“一夜暴富”,走向人生巔峰?

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近期詐騙分子不再“青睞”網銀轉賬

而是謊稱有穩賺不賠的投資項目

通過要求受害人線下購買黃金

并寄送到指定地點

進行平臺投資充值返利

從而達到詐騙錢財的目的!

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近日

南鄭公安成功抓獲兩名所謂的“理財大師”

現場查獲230余克黃金!

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01
案例分析? ?
近日,陳先生通過抖音,接觸到一位宣稱有內部消息的“理財大師”,并開始跟隨“理財大師”在對方提供的某虛假投資軟件中進行“平臺操盤”,經過一段時間“線上學習”,以及根據對方每天提供的股票代碼進行投資,陳先生迅速“盈利”2萬余元,因此對“理財大師”更是堅信不疑。幾天后“理財大師”推薦陳先生投資一個回報率很高的“好”項目,但以“賬戶金額太少,盈利速度比較慢”為理由要求王先加大注資金額,并告訴陳先生可以通過郵寄黃金的方式在投資平臺迅速入賬,從而可以投資相關項目返利。
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陳先生根據“理財大師”的引導,前往金店購買了365.37克的黃金,共計22萬余元。金店店員注意到陳先生既不關注款式,也不關注金價,而是一邊購買一邊焦急的用電話與他人溝通。陳先生的反常行為引起了店員的懷疑,他立刻聯想到轄區派出所民警日常進行的反詐宣傳,他猜測陳先生極有可能正在被詐騙,于是立即向漢山派出所報了警。民警根據店員提供的信息推斷陳先生極有可能通過快遞郵遞金子,于是迅速前往轄區各大快遞站點尋找,終于成功找到陳先生,并及時攔截了即將被寄走的黃金。
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漢山派出所立刻將情況反饋至分局,刑警大隊民警以郵寄目的地為線索起點循線深挖,隨后在市局反詐中心的支持下,迅速鎖定了犯罪嫌疑人的藏匿地點。8月21日,分局組織精干警力奔赴寶雞市展開抓捕工作,當日23時許,成功將2名犯罪嫌疑人抓獲,當場查獲黃金230余克。

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目前,2名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。? ? ??

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02
套路剖析? ?
信息引流?
詐騙分子通過網絡社交工具、短信、網頁等多種渠道發布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財的信息,宣稱有內部消息和投資門路,從而網羅目標,尋找受害人群體。
獲取信任
在建立聯系后,騙子通過聊天交流投資經驗、拉人進入“投資理財”群聊、聽取“投資專家”“理財導師”直播授課等多種方式,以能夠獲取內部消息、獲得豐厚回報等謊言取得受害者的初步信任。
層層誘導?
在騙取信任后,逐步誘導受害者登錄其提供的虛假網站、掃描二維碼下載其分享的手機App,指導進行投資理財操作,引導受害者初步小額投資試水,獲得低額返利,繼而取得進一步信任,為誘導受害者繼續加大投資做好鋪墊。
最終收割
繼續鼓吹“穩賺不賠”“高額回報”,誘導受害者加大資金投入。當在虛假投資理財賬戶顯示有大額盈利,受害者想要提現時,卻遲遲無法到賬,當受害者察覺被騙后就會發現已經被對方拉黑,投資理財網站、App也已無法登錄。
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南鄭反詐提示

 

01
黃金實物+指定地址+充值投資=詐騙。這是詐騙分子利用黃金相對于傳統銀行轉賬難以追蹤性,實現詐騙資金的洗白,涉詐資金一旦通過郵寄黃金的方式被轉移出去,追回難度可就大了。
02
請通過正規平臺、官方渠道投資理財,切勿輕信陌生網友所謂的“高額回報”“內幕消息”“穩賺不賠”等話術。

03
投資有風險,理財要謹慎。對于任何宣稱高收益、高回報的投資項目都要保持警惕。不要隨意加入陌生群聊,不要隨意掃描陌生二維碼,不要隨意點擊陌生鏈接,不輕易下載陌生APP,更不要輕易點擊不明鏈接。

–?End?–
來源?: 南鄭公安

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